终局2025年1月22日收盘，昆药集团(600422)报收于15.82元，下降1.06%开yun体育网，换手率0.71%，成交量5.4万手，成交额8526.89万元。

当日存眷点往复信息汇总：当日主力资金净流出252.08万元，占总成交额2.96%。公司公告汇总：昆药集团十一届一次董事会选举吴文多先生为公司十一届董事会董事长，并审议通过多项紧迫决策，包括迷惑多个委员会、聘用多位高管以及痛快增多闲置自有资金进行投资答理业务的议案。公司公告汇总：昆药集团将于2025年2月13日召开2025年第二次临时鼓励大会，审议对于增多闲置自有资金进行投资答理业务的议案。往复信息汇总

当日主力资金净流出252.08万元，占总成交额2.96%；游资资金净流入82.5万元，占总成交额0.97%；散户资金净流入169.58万元，占总成交额1.99%。

公司公告汇总昆药集团十一届一次董事会决策公告

昆药集团股份有限公司十一届一次董事会于2025年1月22日召开，会议由吴文多先生主捏，应进入表决董事9东谈主，实践进入表决9东谈主。会议审议通过以下决策：- 选举吴文多先生为公司十一届董事会董事长，颜炜先生、李泓燊先生为副董事长。- 迷惑政策与ESG委员会、审计与风险领域委员会、提名委员会、薪酬与窥探委员会，并选举各委员会成员。- 聘用颜炜先生为公司总裁，孙志强先生为财务总监，张梦珣女士为董事会文牍及总法律照拂人。- 聘用席凯、孟丽、刘军锋、张梦珣、高童、孙成、李立春为公司副总裁等高等贬责东谈主员。- 审议通过对于公司部分东谈主员薪酬干系事项的议案。- 痛快增多闲置自有资金进行投资答理业务的议案，该议案还需提交鼓励大会审议。- 决定召开2025年第二次临时鼓励大会。

昆药集团对于召开公司2025年第二次临时鼓励大会的见知

昆药集团股份有限公司将于2025年2月13日10点召开2025年第二次临时鼓励大会，处所为云南省昆明市国度高新工夫开发区科医路166号。会议取舍现场投票和鸠合投票相聚首的神志，鸠合投票通过上海证券往复所系统进行，时候为2025年2月13日9:15-15:00。审议议案为“对于增多闲置自有资金进行投资答理业务的议案”，该议案已由公司十一届一次董事会和监事会审议通过，确定见2025年1月23日上海证券往复所网站公告。捏有多个鼓励账户的鼓励可通过任一账户投票，疏导投票以第一次投票服从为准。股权登记日为2025年2月7日，登记时候为2025年2月10日8:30-11:30和13:00-17:00，处所为公司董事会办公室。探讨东谈主董雨，电话0871-68324311，传真0871-68324267，邮箱irm.kpc@kpc.com.cn。与会鼓励交通、食宿费自理。

北京德恒（昆明）讼师事务所对于昆药集团股份有限公司2025年第一次临时鼓励大会的法律看法

北京德恒（昆明）讼师事务所看成昆药集团股份有限公司的终年法律照拂人，就2025年第一次临时鼓励会出具法律看法。本次鼓励会的召集和召开设施合乎规章，董事会于2024年12月25日召开会议，决定召开鼓励会，并于次日发布见知。会议于2025年1月22日上昼9:00在云南省昆明市高新工夫开发区召开，由董事长邱华伟主捏。出席本次鼓励会的鼓励及鼓励代理东谈主共283名，代表有表决权股份数为375,692,351股，占公司有表决权股份总和的49.6306%。其中，现场会议出席者5名，代表股份数212,346,716股；鸠合投票者278名，代表股份数163,345,635股。中小鼓励共281名，代表股份数103,398,005股。公司董事、监事及董事会文牍出席，部分高等贬责东谈主员列席。鼓励们以现场记名投票和鸠合投票相聚首的神志，审议并通过了《对于纠正 的议案》《对于公司2025年平素关联往复预估的议案》《对于董事会换届暨选举十一届董事会非孤立董事的议案》《对于监事会换届暨选举十一届监事会非员工代表监事的议案》《对于董事会换届暨选举十一届董事会孤立董事的议案》，其中孤立董事选举取舍积攒投票神志，关联鼓励对关联往复议案侧目表决。会议决策正当灵验。

昆药集团2025年第一次临时鼓励大会决策公告

昆药集团股份有限公司2025年第一次临时鼓励大会于2025年1月22日在云南省昆明市召开。出席鼓励和代理东谈主共283东谈主，捏有表决权股份总和375,692,351股，占公司有表决权股份总和的49.6306%。会议由董事长邱华伟主捏，合乎《公功令》及《公司划定》规章。会议审议通过了以下议案：1. 纠正《公司划定》；2. 2025年平素关联往复预估；3. 董事会换届暨选举第十一届董事会非孤立董事（吴文多、颜炜、李泓燊、周辉、郭霆、梁征）；4. 监事会换届暨选举第十一届监事会非员工代表监事（钟江、邵金锋、邓康）；5. 选举第十一届董事会孤立董事（辛金国、杨智、王桂华）。所有议案均获通过，其中议案1为相配决策议案，需2/3以上通过；其他为非相配决策议案，需过半数通过。华润三九医药股份有限公司侧目表决策案2。北京德恒（昆明）讼师事务所刘书含、李妍讼师见证，以为会议正当灵验。

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