证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2025-002
转债代码：118033 转债简称：华特转债
广东华特气体股份有限公司
对于可转债转股效果暨股份变动的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告骨子不存在职何无理纪录、误导性陈
述或者紧要遗漏，并对其骨子的着实性、准确性和竣工性照章承担法律拖累。
蹙迫骨子指示:
? 累计转股情况：广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）向不
特定对象刊行可调理公司债券“华特转债”自 2023 年 9 月 27 日起可调理为公司
股份。畛域 2024 年 12 月 31 日，“华特转债”累计有东谈主民币 46,000.00 元已转
换为公司股票，转股数目为 541 股，占“华特转债”转股前公司已刊行股份总数
的 0.00045%。
? 未转股可转债情况：畛域 2024 年 12 月 31 日，“华特转债”尚未转股的
可转债金额为 645,914,000.00 元，占“华特转债”刊行总量的 99.98669%。
? 本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日历间，“华
特转债”共有东谈主民币 12,000 元调理为公司股票，转股数目为 144 股，占“华特
转债”转股前公司已刊行股份总数的 0.00012%。
一、可转债刊行上市好像
（一）经中国证券监督科罚委员会《对于快乐广东华特气体股份有限公司向
不特定对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许可2023158 号）核准，
公司向不特定对象刊行可调理公司债券 6,460,000 张，每张面值为东谈主民币 100 元，
召募资金总数为东谈主民币 646,000,000.00 元，扣除与本次刊行关联的用度预计
债的期限为自愿行之日起六年，即自 2023 年 3 月 21 日至 2029 年 3 月 20 日。
（二）经上海证券往来所“自律监管决定书〔2023〕73 号”文快乐，公司
券简称“华特转债”，债券代码“118033”。
（三）字据关联划定和召募讲明书的商定，公司本次刊行的“华特转债”自
本公告泄露日，“华特转债”的最新转股价钱为 83.29 元/股。
因公司完成 2021 年畛域性股票引发谋略预留授予部分（第二批次）第一个
包摄期包摄股份 25,000 股的新增股份的登记手续以及践诺已毕 2022 年度权利
分配决策，自 2023 年 7 月 6 日起转股价钱调节为 83.81 元/股。具体骨子详见公
司于 2023 年 6 月 29 日在上海证券往来所网站(www.sse.com.cn)泄露的《广东华
特气体股份有限公司对于“华特转债”转股价钱调节的公告》（公告编号：2023-
因公司完成 2021 年畛域性股票引发谋略初次授予第二个包摄期包摄股份
元/ 股。具体骨子详见公司于 2023 年 8 月 17 日在上海证券往来所网站
(www.sse.com.cn)泄露的《广东华特气体股份有限公司对于“华特转债”转股价
魄力整的公告》（公告编号：2023-106）。
因公司完成 2021 年畛域性股票引发谋略预留授予（第一批次）第二个包摄
期包摄股份 9,300 股的新增股份的登记手续，鉴于包摄股份数目占公司总股本比
例小，经狡计，“华特转债”的转股价钱不作调节，转股价钱仍为 83.75 元/股。
具体骨子详见公司于 2024 年 1 月 13 日在上海证券往来所网站(www.sse.com.cn)
泄露的《广东华特气体股份有限公司对于本次部分畛域性股票包摄登记完成后不
调节“华特转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-006）。
因公司完成 2023 年畛域性股票引发谋略部分第一类畛域性股票回购刊来源
续，回购刊出第一类畛域性股票 10.80 万股，同期，鉴于公司将于 2024 年 7 月
债”的转股价钱将于 2024 年 7 月 5 日调节为 83.29 元/股。具体骨子详见公司于
体股份有限公司对于“华特转债”转股价钱调节的公告》
（公告编号：2024-058）。
二、可转债本次转股的情况
“华特转债”的转股期自 2023 年 9 月 27 日至 2029 年 3 月 20 日止。自 2024
年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日历间，“华特转债”共有东谈主民币 12,000 元已
调理为公司股票，转股数目为 144 股，占“华特转债”转股前公司已刊行股份总
额的 0.00012%。
畛域 2024 年 12 月 31 日，“华特转债”累计有东谈主民币 46,000.00 元已调理
为公司股票，转股数目为 541 股，占“华特转债”转股前公司已刊行股份总数的
截 至 2024 年 12 月 31 日 ， “ 华 特 转 债” 尚 未 转 股 的 可 转债金 额 为
转债共计回售 400 张，金额相应减少 40,000.00 元。详见公司于 2024 年 9 月 9
日泄露的《广东华特气体股份有限公司对于“华特转债”回售效果公告》)
三、股份变动情况
单元：股
变动前 变动后
本次可转债转
股份类型 （2024 年 9 月 30 （2024 年 12 月 31
股
日） 日）
有限售条目运动
股
无穷售条目运动
股
总股本 120,385,057 144 120,385,201
四、其他
投资者如需了解华特转债的瞩目情况，请查阅公司于 2023 年 3 月 17 日在上
海证券往来所网站（www.sse.com）泄露的《广东华特气体股份有限公司向不特
定对象刊行可调理公司债券召募讲明书》。
相关部门：公司证券部
相关电话：0757-81008813
电子邮箱：zhengqb@huategas.com
特此公告。
广东华特气体股份有限公司董事会
